黄浦警方破获一特大邮币卡诈骗案,涉案金额超3亿元




明信片骗局:暴涨的诱惑背后都是例行公事!黄埔警方破获涉及3亿多元人民币的大规模邮政诈骗案件

经过一小块平方英寸的推测,这个价值甚至在城市中,但它可能会落入骗子的陷阱。近年来,邮政货币卡的电子交易已成为许多人青睐的投资选择。然而,一些犯罪分子通过投资“快速操作,低入门,低利润和有利可图”的货币卡吸收了客户。虚假邮资卡电子交易,实施欺诈活动。最近,黄埔警方通过秘密调查破获了大规模的邮政诈骗案,并逮捕了李某轩,张和吴等11名涉案人员,涉案金额3.2亿元。

明信片投资陷入欺诈陷阱

2016年夏天,市民周阿姨接到销售管理公司业务员的电话,并向她推荐了河北一个大型交易市场的邮政卡投资项目。由于周阿姨的朋友也在进行金钱卡投资,据说收入也不错。在推销员的诱惑下,她说服儿子小赵尝试投资投币卡。

很快,根据投资管理公司客户服务人员的指导,小赵在河北一个大型交易市场参与了一个名为货币卡的投资项目,并通过批量交易市场软件注册了该基金账户。由于所有业务都是在网上完成的,小蔡只投入1万元进行投资业务,但他在几天内就赚了1000多元。小赵在平台上的投入非常顺利。逐渐大胆。就这样,他按照推销员的指示,先后投入了10万元。他买的邮票和操作方法也是推销员完全推荐的。

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文字说明:小赵通过河北的大型交易市场软件注册了该基金账户。由黄埔公安局提供(下同)

就像小赵满心欢喜,期待收获自己的“第一桶金”一样,交易平台上的市场突然感冒了。在短短半年时间里,小赵投资合资企业的投资收益立即被浪费掉。在失望之下,小赵忍不住怀疑。他决定去投资公司的办公地址看看发生了什么。谁知道,当我到达那里时,小赵发现这家公司已经去了大楼。无奈之下,他于2017年8月向公安机关报案。

欺诈团伙浮出水面。

据警方调查,赵赵不止一个人有过类似的经历。 2017年,黄埔警方收到有关欺诈性使用邮政卡欺诈的报道。在这方面,公安机关高度重视,进一步加强了对案件的调查。

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文字说明:嫌疑人与受害人之间的聊天记录。

同年夏天,警方得知河北一个犯罪团伙被当地公安机关逮捕。该团伙以邮政卡投资项目的名义进行欺诈性信息欺诈。警方发现其中两家成员公司的办公室位于上海。黄浦区在市政局刑侦大队的协助下,黄埔警方成立专案组,对有关案件进行调查。很快,警察轻易地锁定了由李某轩,张和其他不法分子领导的欺诈组织。但是,案件处理人员在工作中发现犯罪嫌疑人已经习惯存储交易数据以避免法律制裁。硬盘被隐藏起来,案件处于两难境地。

为了找到证据,专案组先后在成都,四川,河北,梧州,湖北,武汉等地进行了深入核查。今年6月,黄埔警方克服了许多困难,最终获得了重要数据和相关犯罪线索。 6月20日,前两名犯罪嫌疑人李某轩和张某被捕,并在此基础上继续扩大。挖掘,进一步掌握欺诈组成员的结构。

8月7日凌晨,专案组同时在上海,南通和宜兴进行了逮捕,并成功逮捕了包括吴在内的9名嫌疑人。

案件结束后,据李某轩等人介绍,2016年3月,李某轩和张某的投资公司开始在河北滨海的电子交易平台对接,开展公司的邮政货币卡业务,但他们原来的意图不是正常运作,而是以邮政货币卡投资的名义吸引客户欺诈。为此,李先生和其他人借用亲属的银行卡设立了限制存款账户,并成立了多家空壳公司利用网站竞价排名来推动邮政卡投资业务。只要有人搜索邮政卡关键字,该页面就会跳出这些犯罪分子开设的公司。在对方进入公司网站输入联系信息后,业务人员将联系客户以诱使他们投资该货币卡。同年6月,张某带领一个交易团队在上海浦东的一栋别墅中经营。据报道,这群犯罪分子通过控制邮票价格和海报的兴衰来骗取受害者的钱财。涉及的资金为3.2亿元人民币。

目前,该团伙的主要嫌疑人李某轩和张某已被检察院逮捕。警方已对犯罪嫌疑人等五名犯罪嫌疑人进行了刑事强制审理,此案仍在进一步调查中。

警方提醒说,世界上没有免费午餐,投资者不应盲目追求利润,也不要相信陌生人推荐的所谓投资和财富管理项目。浏览互联网上的信息时要注意保护个人信息,以免犯罪分子有机会这样做。